Лицензирование Форекс-компании в государстве Белиз

1. Общие сведения
Международные финансовые услуги, оказываемые на территории государства Белиз, регулируются Комиссией по международным финансовым услугам (IFSC). Компания международного бизнеса (IBC), которая имеет зарегистрированный офис в Белизе и соответствующую лицензию, может предоставлять большой спектр финансовых услуг, в том числе торговлю иностранными валютами, ценными бумагами, финансовыми инструментами, а также  брокерские и консультативные услуги.
 
2. Виды лицензий
В соответствии с Законом о Комиссии по международным финансовым услугам от 2007 года решение о выдаче лицензии  юридическому лицу принимает Генеральный директор Комиссии.
 
3. Категории лицензий
 

 
Минимальный размер оплаченного уставного капитала Сбор за получение лицензии

Ежегодный взнос

Комиссии IFSC
  Тип лицензии: Текущая Новая Текущая Новая Текущая Новая
1 Создание компаний международного бизнеса или других оффшорных компаний или управление ими $5,000 $10,000 $500 $1,000 $2,500 $2,500
2 Создание трастов, управление оффшорными трастами и предоставление услуг доверительного управления $10,000 $15,000 $500 $1,000 $2,500 $2,500
3 Защита международных активов и управление ими $25,000 $25,000 $500 $1,000 $2,500 $5,000
4 Услуги по переводу денег $50,000 $75,000 $500 $1,000 $2,500 $5,000
5 Услуги по обработке платежей $50,000 $75,000 $500 $1,000 $2,500 $5,000
6 Торговля иностранной валютой $100,000 $500,000 $500 $1,000 $5,000 $25,000
7 Торговля производными финансовыми инструментами, основанными на товарах $100,000 $500,000 $500 $1,000 $5,000 $25,000
8 Посредничество в операциях на денежном рынке $50,000 $75,000 $500 $1,000 $2,500 $5,000
9 Операции по кредитованию и обременению залогом $50,000 $75,000 $500 $1,000 $2,500 $5,000
10 Обмен валюты $75,000 $75,000 $500 $1,000 $2,500 $5,000
11 Услуги ответственного хранения $25,000 $50,000 $500 $1,000 $2,500 $5,000
12 Бухгалтерские услуги $25,000 $25,000 $500 $1,000 $2,500 $2,500
13 Брокерские, консультационные или финансово-инвестиционные консультационные услуги в любой из вышеперечисленных сфер $25,000 $50,000 $500 $1,000 $2,500 $5,000
 
4. Налогообложение, валютный контроль
Компания, учреждённая в Белизе и получившая лицензию IFSC, полностью освобождена от уплаты местных налогов или валютных ограничений.
 

5. Основные требования

Комиссия по международным финансовым услугам (Комиссия) устанавливает определенные требования, которые необходимо выполнить компании-заявителю, а именно:

 

(а) Требование к раскрытию информации

  • Компания обязана отправлять в Комиссию ежемесячную сводку о своём капитале, количестве, объеме и стоимости всех совершенных сделок, а также ежемесячный отчет о доходах. (Форма IFSCREP 1). Этот отчет заменил действующее до сих пор требование о ежемесячных отчетах. Нововведение вступило в силу с 1 января 2016 года; отчет необходимо подавать в течение первых 10 дней после окончания календарного квартала.
  • Ежеквартальную отчетность необходимо предоставлять по форме IFSCREP 1, а ежегодную – по форме IFSCREP 2.
  • Необходимо проводить внешний аудит.

 

(б) Совет директоров и акционеры

  • Один из директоров компании должен постоянно проживать в Белизе.
  • Акционеры компании-заявителя обязаны обеспечить её полную капитализацию. Уставный капитал должен быть на момент регистрации компании полностью оплачен её участниками и  зачислен на открытый в Белизе банковский счёт, где он будет оставаться на протяжении всего срока действия лицензии. Для получения информации о минимальном размере уставного капитала, см. Раздел 3 выше.
  • Директоры/акционеры компании-заявителя должны иметь соответствующие знания, квалификацию и опыт в той сфере бизнеса, в которой будет специализироваться компания.

 

(в) Присутствие в Белизе и структура

  • Компании/заявителю нет необходимости иметь местный офис и/или нанимать персонал в Белизе.
  • Требования к организационной структуре компании отсутствуют.

 

(г) Заявка и сопроводительная документация

Вместе с заявкой, следует предоставить следующую информацию:

  • Бизнес-план, финансовые прогнозы на первые 5 лет, процедуры утверждения клиентов, меры борьбы с отмыванием денег, разработанные с учётом соответствующих нормативно-правовых норм.
  • Подтверждение из банка об оплате уставного капитала компании.
  • Оплата необходимых взносов и сборов, указанных в Разделе 3 выше.

 

(д) Другие требования

  • Требования к компенсационной схеме для инвесторов отсутствуют.
  • Требования к проведению аудита отсутствуют. В то же время, необходимо, чтобы зарегистрированный агент всегда располагал информацией о том, где хранится финансовая отчётность компании, а также обладал знаниями в этой сфере.
  • Обязательным требованием является сегрегация средств клиента от средств компании.

 

6. Срок регистрации

 

Регистрация компании международного бизнеса в Белизе может длиться не более одного рабочего дня.  Обычно Комиссия по международным финансовым услугам рассматривает заявку в течение одного месяца со дня ее подачи при условии, что поданы все необходимые документы. Процесс лицензирования занимает приблизительно 6 недель для условного одобрения при условии, что все документы в порядке.

Для получения информации свяжитесь с нами

УЗНАТЬ